Agenția Națională de Administrare Fiscală a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism de fraudă fiscală și a anunțat un nou prejudiciu estimat la peste 2,1 milioane de lei. Inspectorii au sesizat organele de urmărire penală, iar verificările continuă asupra firmelor și persoanelor despre care autoritatea spune că ar fi fost implicate.
peste 2,1 mil. lei — Prejudiciu fiscal estimat. noua estimare anunțată de ANAF în dosarul aflat în investigare
Potrivit informațiilor comunicate de ANAF și prezentate de AGERPRES, societăți afiliate, controlate de același reprezentant legal, ar fi transferat între ele peste 32 de milioane de lei sub forma unor împrumuturi. Operațiunile ar fi avut loc în condițiile în care firmele aveau capitaluri proprii negative și datorii importante către buget.
Inspectorii susțin că societățile dispuneau de bani pentru plata unor obligații fiscale, dar au direcționat resursele către transferuri în interiorul grupului. ANAF a identificat și impozite pe salarii și contribuții sociale declarate, dar neachitate în termenul legal, în valoare de peste 13 milioane de lei. Aceste sume sunt distincte de prejudiciul de 2,1 milioane de lei asociat deducerilor fiscale contestate.
O parte a mecanismului descris de autoritate ar fi constat în înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea firmelor, trecute în documente drept consumabile. ANAF estimează că aceste operațiuni ar fi redus artificial profitul impozabil și ar fi produs un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei. Alte facturi de avans, emise pentru livrări viitoare care nu ar fi avut loc în realitate, ar fi generat deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.
Investigația actuală continuă un control anunțat în noiembrie 2025, când ANAF a prezentat un mecanism mai larg, cu un prejudiciu estimat la peste 55 de milioane de lei. Autoritatea nu a publicat numele societăților sau ale persoanelor vizate și nu a anunțat o hotărâre definitivă privind răspunderea acestora.
Sesizarea organelor penale deschide o etapă separată față de controlul fiscal. Sumele anunțate de inspectori reprezintă constatări administrative și estimări de prejudiciu, nu bani deja recuperați la buget. Stabilirea vinovăției și a prejudiciului definitiv revine autorităților judiciare.